November 23, 2020

UK judge rejects Nirav Modi’s bail request. It was his sixth application

Indian jewellery designer Nirav Modi’s sixth bail request has been denied by Westminster Magistrates Court

Diamantaire नीरव मोदीमार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जो सोमवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अपने अंतिम आवेदन के बाद ‘परिस्थितियों के परिवर्तन’ को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद छठी बार जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने अब उसे चार बार जमानत देने से इनकार कर दिया है; इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय, साथ ही अपील अदालत ने पहले भी इसी तरह के अनुरोधों को खारिज कर दिया था। “आज जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, यह मंजूर नहीं की गई। अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है, “वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा।

49 वर्षीय नीरव मोदी वैंड्सवर्थ जेल में बंद हैं, उनके प्रत्यर्पण मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार है। मामले की सुनवाई हुई सितंबर में पांच दिन और मजिस्ट्रेट अदालत में 3 नवंबर और 1 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित है। ज़मानत मांगने के लिए उनकी कानूनी टीम ने जिन आधारों का ज़िक्र किया है, उसमें उनकी बिगड़ती हुई चिकित्सकीय स्थिति और जेल में उनके लिए ख़तरे शामिल हैं।

मोदी ने उत्तरोत्तर उच्च मात्रा (मार्च में 4 मिलियन पाउंड) की पेशकश की है और जमानत पैकेज के हिस्से के रूप में अधिक कठोर परिस्थितियों का पालन किया है, लेकिन न्यायाधीशों ने इस आधार पर आवेदनों को खारिज कर दिया है कि वह संभावित रूप से एक उड़ान जोखिम पैदा करता है।

मोदी दो प्रत्यर्पण अनुरोधों का विषय है; एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संसाधित। ब्रिटेन के प्रत्यर्पण नियमों के तहत, अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के आधार पर एक प्रथम दृष्टया मामला है।

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मोदी पर लगे आरोपों में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की मुंबई शाखा द्वारा विस्तारित 11,300 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज उनकी कंपनियों को दिया गया है।

सीबीआई मामले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए ऋण समझौतों को धोखाधड़ी करके, औपचारिक रूप से लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) के रूप में संदर्भित करने का आरोप लगाते हैं; ईडी का मामला इस कथित धोखाधड़ी की कार्यवाही की लॉन्डरिंग से संबंधित है।

दूसरा प्रत्यर्पण अनुरोध दो अतिरिक्त अपराधों के आधार पर CBI मामले के तहत किया गया था। 1993 की भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत आवश्यक रूप से गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा इसे 20 फरवरी को प्रमाणित किया गया था।

अतिरिक्त अपराध उन आरोपों से संबंधित हैं जो मोदी ने “सबूतों के गायब होने” और गवाहों को डराने (“मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी”) द्वारा सीबीआई जांच में हस्तक्षेप किया।

भारत का मामला यह है कि मोदी और उनकी कंपनियों ने बिना क्रेडिट सुविधाओं के ऋण प्राप्त किया; अपेक्षित नकद मार्जिन प्रदान किए बिना; उचित दस्तावेज के बिना; उचित कमीशन और एलओयू का भुगतान किए बिना पीएनबी के सिस्टम में ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है; और जो की आय गलत तरीके से या तो पहले के ऋणों को चुकाने के लिए और / या लिंक की गई मोदी-नियंत्रित कंपनियों की एक श्रृंखला के लाभ के लिए दी गई थी।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) द्वारा अदालत में पेश की गई भारत सरकार ने आरोप लगाया है कि सह-आरोपी PNB अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के बिना धोखाधड़ी वाले LOU जारी नहीं किए जाते।


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