January 19, 2021

Businessman’s frozen £190 million UK assets returned to Pakistan

An NCA spokesperson said none of the cases investigated during 2019-20 involved Indian citizens.

ब्रिटेन के अपराध अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी व्यवसायी की जांच के बाद पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए हैं जिनकी ब्रिटेन में संपत्ति ठंड के आदेश के अधीन थी; अधिकारियों ने कहा कि 2019-20 में लाखों पाउंड अधिक समान रूप से अन्य देशों में वापस आ गए थे।

राशियाँ अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जाँच का परिणाम हैं। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) की अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार इकाई द्वारा वर्ष के दौरान पहले से कहीं अधिक व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए थे, जो कि आपराधिक नकदी को प्रमुख विदेशी विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया था।

एनसीए के एक प्रवक्ता ने कहा कि 2019-20 के दौरान जांच किए गए मामलों में से किसी में भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं हैं।

इसकी अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार इकाई ने 32 मिलियन पाउंड का प्रतिबंध लगाया या हिरासत में लिया; एनसीए ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि £ 146 मिलियन अधिक जब्त या जब्त किए गए थे, जिनमें से £ 139 मिलियन विकासशील देशों को वापस कर दिए गए थे।

“दिसंबर 2019 में, एनसीए ने एक पाकिस्तानी नागरिक की नागरिक जांच के बाद £ 190 मिलियन के नागरिक निपटान पर सहमति व्यक्त की, जिसका व्यवसाय पाकिस्तान में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इस मामले में अधिकांश जमी हुई धनराशि अब पाकिस्तान को वापस कर दी गई है। ”

एनसीए ने पहले व्यवसायी की पहचान मलिक रियाज हुसैन के रूप में की थी। अगस्त 2019 में एनसीए के आठ खाते फ्रीजिंग आदेशों को लागू करने के बाद निपटान की घोषणा की गई थी, जो लगभग £ 120 मिलियन से जुड़ा था और दिसंबर 2018 में एक £ 20 मिलियन के लिए इसी जांच से जुड़ा था।

धोखाधड़ी और संगठित अपराध से निपटने के लिए या गैरकानूनी संपत्ति की वसूली में सहायता के प्रयासों के तहत, 2018 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खाता ठंड के आदेश और अस्पष्टीकृत धन आदेश का अनावरण किया गया। कुछ गैर-यूरोपीय संघ के राजनेता ऐसे आदेशों के अधीन रहे हैं।

एनसीए पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक समन्वय केंद्र (IACCC) ने वर्ष के दौरान “भव्य भ्रष्टाचार” की जांच करने वाले विदेशी न्यायालयों का समर्थन किया। इसे उच्च स्तरीय शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे समाज को गंभीर और व्यापक नुकसान हो रहा है।

इस साल IACCC खुफिया ने वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी, 100 मिलियन पाउंड से अधिक की संदिग्ध संपत्तियों की पहचान और प्रभावित राज्यों को चोरी हुए धन की वापसी का समर्थन किया, एनसीए ने कहा।

एनसीए के महानिदेशक लिन ओवेन्स ने कहा: “गंभीर और संगठित अपराध से यूके को खतरा पुराना और संक्षारक बना हुआ है। अपराधी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करते हैं और पीड़ितों की पहचान करने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं और उनकी पहचान और उनके अपराध की आय दोनों को छिपाते हैं ”।

“एनसीए इन अपराधियों के खिलाफ यूके की लड़ाई का नेतृत्व करता है, और 2019/20 में हमने उनके साथ सबसे बड़ा विघटनकारी प्रभाव दर्ज किया”।


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